Trib. Roma, sentenza 27/11/2024, n. 18065
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Testo completo
N. R.G. 2618/2024
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione II^ Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alberto Cianfarini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2618.2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
LA ND c.f. [...], con il patrocinio degli avv. prof. Gianluca
Sicchiero con studio in Mestre via Torino 180 (c.f. [...]) pec gianluca.sicchiero@venezia.pecavvocati.it ed avv. Marco Salbucci con studio in
Mestre Via Mestrina, 6, (c.f. [...]) pec marco.salbucci@venezia.pecavvocati.it, entrambi del foro di Venezia, domiciliata presso il loro domicilio digitale. ricorrente
CONTRO
MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80415740580), in persona del Ministro pro tempore, difeso sia dall'avv. Catia Livio (C.F.
[...]), sia dall'avv. Sara Mocavini (C.F. [...]) presso i cui uffici in Roma alla Via XX Settembre n. 97 (c.a.p. 00187) sono entrambi domiciliati pec. dt.affarilegali.contenzioso@pec.mef.gov.it
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resistente
Oggetto: ricorso avverso e per l'annullamento del Decreto n. 403387\A del 16/12/2023 emesso dal M.E.F. con la data del protocollo informatico apposta in automatico a margine del decreto stesso, notificato il 19.12.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente premetteva che il provvedimento impugnato era asseritamente privo del protocollo.
Nel merito chiariva che la dr. ND era stata indiziata di non aver effettuato la segnalazione di due operazioni sospette relative ad una:
1) cessione di azienda avvenuta nel 2016;
2) cessione di ramo d'azienda avvenuta nel 2018, entrambe tra società riconducibili a soci di nazionalità cinese, sebbene a dire del MEF sussistessero gravi indizi che avrebbero merito la segnalazione di operazione sospetta.
Per il Mef uno degli indizi era costituito dall'assenza di redditi adeguati in capo alle società acquirenti.
Secondo parte ricorrente le società acquirenti erano newco, ovvero costituite nell'anno dell'operazione e, dunque, l'assenza di redditi adeguati sarebbe potuta emergere