controlli

Art. 128. Controlli1.Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari Resta fermo quanto previsto dagli articoli 114-quinquies.2, ((commi 6-bis e 6-ter)), e 114-undecies, comma 2-bis.
2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218.
((3.Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorita' competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), e), ed e-bis), e 4.))-------------AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate dalle Autorita' creditizie in base a norme modificate o sostituite dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili".
Entrata in vigore il 6 giugno 2020

Sentenze6


  • 1. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-01-08, n. 202400375
    Provvedimento: Pubblicato il 08/01/2024 N. 00375/2024 REG.PROV.COLL. N. 05543/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5543 del 2016, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Cocchi, Emanuela Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio Emanuela Romanelli in Roma, via Tagliamento 14; contro Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi, in persona del legale …
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 15 d.lgs. n. 141 del 2010·
    • cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria·
    • carenza di interesse·
    • condanna per reati contro la pubblica amministrazione·
    • difetto di istruttoria·
    • inammissibilità del ricorso·
    • liquidazione volontaria della società·
    • proporzionalità della sanzione·
    • requisiti di onorabilità·
    • sospensione temporanea dall'esercizio dell'attività·
    • tutela dei dati personali·
    • violazione art. 128-duodecies d.lgs. n. 385 del 1993·
    • violazione regolamento interno OAM

  • 2. Trib. Salerno, sentenza 03/01/2024, n. 15
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia Caputo, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1125/2021, avente ad oggetto: appello TRA SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. (P.IVA: 12357110019), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Debora Macello, presso il cui studio, sito in Pinerono alla Via Cesare Battisti n. 3, elettivamente domicilia; - APPELLANTE E ZA AL (C.F.: [...]), rappresentata e difesa, giusta …
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  • 3. Trib. Milano, sentenza 10/10/2024, n. 8805
    Provvedimento: N. R.G. 8224/2024 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8224/2024 tra SYNERGY ONE S.R.L. attore e BCC NPLS 2021 S.R.L. DOVALUE S.P.A. convenuto Oggi 10 ottobre 2024 ad ore 9,18 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi: Per SYNERGY ONE S.R.L. l'avv. ARTESE STEFANO Per BCC NPLS 2021 S.R.L. l'avv. DONVITO ANTONIO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Anna Pellegrino Per DOVALUE S.P.A. l'avv. DONVITO ANTONIO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Anna Pellegrino E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Giulia Vianello e Davide Crestani. I procuratori delle parti danno atto come la mediazione obbligatoria abbia avuto …
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  • 4. Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2021, n. 02509
    Provvedimento: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HA IA (C.U.I. 03BOIXT) nato il [...] avverso la sentenza del 19/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Id13:32) il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY ,gt.te ha concluso chiedendo C 6.X.3132.- L. C udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata del 19 marzo 2019, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale in sede del 15 maggio 2017, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di IA ZH in ordine al reato di esercizio di attività di …
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  • 5. TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-07-12, n. 201206325
    Provvedimento: N. 08912/2009 REG.RIC. N. 06325/2012 REG.PROV.COLL. N. 08912/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8912 del 2009, proposto da: Società NS p. az., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eugenio Barcellona e Mario Sanino, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, v.le Parioli, 180; contro Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale …
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    • art. 20, 21, 22, 24, 25 del Codice del consumo·
    • competenza della Banca d'Italia·
    • competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato·
    • diligenza professionale·
    • Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori·
    • ne bis in idem·
    • pratiche commerciali scorrette·
    • principio di specialità delle norme·
    • sanzione amministrativa·
    • trasparenza delle informazioni contrattuali·
    • tutela del consumatore
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